Привлечь к ответственности бенефициара, или что нужно знать о субсидиарной ответственности

Как отмечено Верховным судом, из смысла закона о банкротстве следует, что к субсидиарной ответственности могут быть привлечены лица, которые:

• осуществляли фактический контроль над обанкротившейся компанией без привязки к юридическому оформлению отношений (что совпадает с правовой позицией, изложенной в п. 3 постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве»);
• использовали имеющиеся властные полномочия во вред кредиторам, доведя общество до банкротства.

Также Верховным судом отмечено, что конечный бенефициар, который не имеет юридически зафиксированных властных полномочий, как правило, не заинтересован в раскрытии своего статуса контролирующего должника лица и стремится завуалировать такую связь.

Таким образом, заявителю по данной категории споров надлежит доказать:

• факт наличия субъективных (управленческих) факторов в процессе доведения компании до банкротства;
• факт наличия контроля бенефициара должника над самим должником.

Статус контролирующего лица устанавливается, в том числе, через выявление согласованных действий между бенефициаром и подконтрольной ему организацией, которые невозможны при иной структурированности отношений.

К таким действиям можно отнести:

• возможность бенефициара распоряжаться денежными средствами должника самостоятельно;
• наличие у бенефициара управленческой должности в другой взаимосвязанной с должником компании;
• позиционирование себя в качестве бенефициара при проведении каких-либо мероприятий в отношении должника (встречи с должностными лицами по вопросам, касающимся должника, например).

Также следует отметить, что бремя доказывания непричастности потенциального бенефициара лежит на нем самом, и именно ему необходимо представить в суд обоснованную собственную версию событий.