Пермского управляющего судят за мошенничество в процессе банкротства

Компания СБМ была учреждена в 1999 году. Ее бенефициарами были отец и сын Спиридоновы. В состав учредителей также входила Яна Полуян. Организация работала в сфере торговли. Ежегодный оборот компании достигал 600 млн рублей. 

В 2007 году фирма перешла к банкротству. Активы должника к 2009 году сократились до 135,4 млн. На следующий год фирму признали несостоятельной.

В процессе банкротства участок земли площадью более 13,5 тыс. кв. метров, расположенный неподалеку от пермского ипподрома, был продан по заниженной стоимости. Следствие считает, что эта сделка стала результатом преступного сговора между Волковым и Шило. 

Арбитражный управляющий не стал предпринимать каких-либо действий, а собственность перешла к бизнесмену Шило, аффилированному с обанкротившейся компанией. Спустя время недвижимость была продана по рыночной стоимости. Как пишут местные СМИ, ущерб от этой операции для кредиторов, в числе которых власти Перми и Сбербанк, был оценен в 87 млн рублей. 

В 2012 году Волкова отстранили от конкурсного управления по инициативе Сбербанка. Вскоре были обнаружены признаки фиктивности и преднамеренности при банкротстве организации. Соучредитель организации Спиридонов был объявлен в международный розыск. Как предполагают правоохранительные органы, бывший владелец может скрываться на территории Кипра. 

На слушании по делу, прошедшем 16 января 2023 года, оба обвиняемых не признали вину по предъявленным обвинениям. При этом есть основания предполагать, что уголовное преследование Волкова могут прекратить, поскольку истекает срок давности. В отношении Шило государственное обвинение запрашивает назначения реального срока. Оглашение приговора запланировано на 16 февраля 2024 года.

Фото: Freepik