Основателя разорившейся нижегородской сети «Лайм» судят за мошенничество

Нижегородский суд продолжает расследовать уголовное дело, возбужденное в отношении признанного ранее банкротом Вадима Завгороднего. Дело о несостоятельности экс-владельца торговой сети «Лайм» продолжалось около пяти лет. Но оптового поставщика в лице фирмы «Сладкая жизнь плюс» (один из бывших кредиторов) не устроили результаты признания банкротом владельца сети магазинов и его бизнеса из-за долга в размере около 15 млн.

Оптовый поставщик выступил с инициативой привлечения Завгороднего к ответственности перед государством за мошенничество. Сам обвиняемый и его защита считают уголовное дело безосновательным. Ведь компания уже была участником гражданских процессов по делу о банкротстве, получала судебные акты о взысканных с Завгороднего долгах предприятия, по которым он выступал поручителем.
 
Региональная сеть включала в себя несколько десятков магазинов в формате «у дома». Но после пяти лет работы в 2017 году торговые точки перешли к ликвидации. По словам предпринимателя, которые приводит «Коммерсантъ», их «убили» пришедшие в Нижегородскую область крупные сети.
 
Оптовый поставщик, находящийся под контролем Альберта Гусева, пытался инициировать судебное преследование Завгороднего в 2018 году. Но тогда правоохранители не стали возбуждать дело о мошенничестве. Инициировать несостоятельность юрлиц, представляющих интересы торговой сети, компания не пыталась. Однако настоять на возбуждении дела о крупном мошенничестве представителям компании все же удалось.
 
Следствие считает, что владелец «Лайма» злоупотребил доверием, похитив у него товара стоимостью 15,9 млн. Указанные в товарных накладных суммы не совпадают с данными обвинительного заключения, поскольку часть товаров, видимо, была оплачена.
 
Потерпевшей стороне ранее не удалось оспорить в ВС РФ завершение процедуры банкротства предпринимателя, освобожденного от необходимости далее выплачивать долги кредиторам. Теперь же ее представители ссылаются на отсутствие финансовой отчетности и необходимость проведения сверки.
 
Защита требовала провести товароведческую экспертизу. Она могла бы поставить точку в ряде вопросов с «похищенными» товарами и закупочными ценами. Но нижегородский следователь проводить ее не стал. В августе 2024 года суд планирует допросить потерпевшую сторону, занимаясь изучением изъятых полицией товарных накладных. Их объем занимает несколько коробок.


Фото: Freepik