Налоговики начали пресекать вывод средств через электронные площадки для госзакупок

На ситуацию обратили внимание «Ведомости». 

В центре схемы оказалась компания «Элсиделайт», принадлежащая Евгению Василевскому. Организация перечислила в адрес оператора электронных торгов ЕЭТП (площадка «Росэлторг») более 257 млн рублей. Позднее фирма распорядилась перевести эти средства на личный счет своего бенефициара, а также на счета нескольких связанных с ним лиц. Как указано в ответе оператора на запрос налоговой, все перечисления действительно имели место. При этом получатели денег не декларировали доход и не уплатили с него налоги. Сама «Элсиделайт» фактически не вела коммерческой деятельности и в итоге была признана банкротом. 

Представитель «Росэлторга» подтвердил, что площадка нередко становится объектом интереса злоумышленников, стремящихся использовать ее возможности в незаконных целях. По его словам, как одна из крупнейших торговых платформ страны, «Росэлторг» сталкивается с попытками провести сомнительные операции через участие в торгах. Он подчеркнул, что оператор хранит все данные о движении средств не менее десяти лет и предоставляет их по запросу налоговых органов и правоохранителей. 

Юристы отмечают, что использование столь масштабной и авторитетной площадки в подобных схемах – редкость. По словам директора национальной юридической компании «Митра» Юрия Мирзоева, присутствие «Росэлторга» в цепочке расчетов обычно повышает уровень доверия, и потому подобные ситуации нетипичны. Он добавил, что аналогичных случаев в судебной практике пока не зафиксировано. 

Как поясняет управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит, в данном деле оператор торгов выступал лишь посредником при переводе средств. Сам по себе факт прохождения денег через площадку не свидетельствует о ее участии в противоправных действиях. Претензии к сотрудникам могут появиться лишь при наличии доказательств их умысла. По сути, компания «Элсиделайт» просто внесла аванс за участие в торгах, а «Росэлторг» исполнил обязательство по переводу средств по распоряжению клиента. Дело показало, как даже крупные и проверенные структуры могут быть использованы для реализации схем по обналичиванию денег, если контроль за операциями со стороны клиентов оказывается формальным.

Фото: Freepik