Компания из громкого налогового дела инициировала собственное банкротство

«ТТК-Екатеринбург», оказавшееся в центре расследования о преступном возмещении НДС, заявило о собственной несостоятельности. Информация о поданном в свердловский арбитраж (АС СО) документе 8 июля была зафиксирована в судебной картотеке.

Организация приобрела известность после того, как в позапрошлом году ее глава Алексей Шахмаев попал под уголовное разбирательство. В числе задержанных тогда также оказались хозяин фирмы «Шудья» Петров и экс-невестка экс-градоначальника Екатеринбурга Чернецкого. Их задержали после масштабных мероприятий, прошедших в БЦ Clever Park.
 
Следователи считают, что участники схемы представляли в налоговые органы отчеты с недостоверными данными, приобретая права на незаконные вычеты по НДС на крупные суммы. Речь шла о масштабах до одного миллиарда рублей.
 
В дальнейшем к делу были привлечены и другие известные фигуранты: экс-руководитель управления МВД Дьяков, бывший руководитель регионального УФНС Логинов и другие лица, включая представителей юридического сообщества.
 
Следствие считает, что фигуранты организовали систему, позволявшую вносить фиктивные данные в отчетность, что давало возможность многократного возмещения НДС по фиктивным сделкам. При этом значительная часть подозреваемых сейчас скрываются от правосудия.
 
Несмотря на громкое уголовное разбирательство, Шахмаев был позже освобожден из-под ареста. Однако бизнес-структуры, связанные с ним, начали испытывать серьезные финансовые трудности.
 
«ТТК-Екатеринбург» стало одним из первых участников скандала, кто официально обратился в арбитраж с заявлением о несостоятельности. О причинах иска в суд, помимо известных уголовных аспектов, пока не сообщается. Дата рассмотрения дела еще не назначена.