Кассация отменила отказ во взыскании с «Тройка-Д банка» 1,5 млрд

16+

23 сентября кассация (АС Московского округа) аннулировала акты нижестоящих судов по делу иску Центробанка, заявленному в конце марта 2022 года (дело №А40-64774/2022). Требование о взыскании 1 538 254 426 рублей с разорившегося «Тройка-Д банка» и четырех экс-менеджеров направили на пересмотр.

Изначально заявление поступило в арбитраж весной 2022 года. Регулятор действовал в интересах «Траста». Центробанк требовал возмещения ущерба, связанного с деятельностью тех, кто контролировал «Вокбанк» при санации. Управление этой структурой было тогда возложено на кредитную структуру, работавшую под маркой «АЛМА банк».

Однако спустя три года столичный арбитраж (АС ГМ) отклонил требование. Суд посчитал, что ЦБ не доказал причинно-следственной связи между поведением ответчиков и возникшими убытками. Апелляция (9-й ААС) поддержала этот вывод.

В качестве ответчиков фигурировали экс-менеджеры и владельцы кредитной организации. Представители банка указывали, что иск предъявлен одновременно к разным людям, сотрудничавших с «Вокбанком» в разное время и на разных должностях. Также они настаивали на том, что пропущен срок давности.

АС ГМ дополнительно отметил, что регулятор не вправе применять порядок расчета убытков, который предусмотрен законом о несостоятельности. Ведь оспариваемые действия осуществлялись до вступления в силу соответствующей нормы в 2018 году.

История организации тесно связана с чередой криминальных дел. Летом 2019 года, когда ЦБ решил на 2,73 млрд рублей докапитализировать «Вокбанк», «Тройка-Д банк» уже находился в тяжелом положении и вскоре был признан несостоятельным. Имущество оценивалось на 4,17 млрд, а долги превышали 8,9 млрд.

Примерно за год до момента, когда банк утратил лицензию, был задержан его совладелец Жомарт Ертаев. Позднее суд в Казахстане приговорил его к 11 годам с конфискацией активов. В позапрошлом году Замоскворецкий райсуд вынес приговор экс-председателям правления Филимонову и Бабунову, а также осужденному Деменкову за выдачу заведомо невозвратных кредитов. Кроме того, продолжается расследование других эпизодов, связанных с деятельностью банка.

Теперь требование ЦБ РФ о взыскании 1,5 млрд будет вновь рассмотрен АС ГМ. Вердикт кассации открывает для регулятора возможность повторно доказать наличие убытков, причиненных действиями экс-руководителей кредитной организации.