Как установить недобросовестность вывода средств за границу

Арбитражным судом Астраханской области был подготовлен любопытный обзор судебной практики. В нем речь идет о недобросовестности сторон в вопросе создания искусственной задолженности с целью вывода средств, в том числе за границу. Суд разъяснил, какие признаки могут указать на это.

В таких делах, включая банкротные, к участию привлекается Росфинмониторинг. Конкретно в АС Астраханской области на рассмотрении находятся девять производств, где были выявлены подобные действия, половина из них — заявления о несостоятельности.

Нередко бывает так, что задолженность создается из ничего, то есть одна сторона обращается в суд с требованием о взыскании долга с другой, хотя на самом деле никакого долга не было.

Итак, какие же признаки могут говорить об имитации спора между сторонами? Прежде всего, это объект иска, которым является большая денежная сумма, причем ее наличие вызывает большие сомнения. Кроме того, на вопросы может натолкнуть повод для инициирования спора, а также отклонение его участников от обычного поведения в таких ситуациях. Немаловажную роль будет играть и аффилированность сторон и согласованность процессуальных действий. Например, когда ответчик соглашается на заведомо невыгодные для него условия мирового соглашения.

Подробнее с текстом обзора можно ознакомиться здесь.