Как собрать схему ответственности из недостающих документов, аффилированных займов и «зеркального» общества

Частично удовлетворяя заявление, суды двух инстанций исходили из следующего. Ответчиком были предоставлены документы и информация, необходимые для работы конкурсного управляющего в процедуре банкротства. Однако суды признали наличие убытков из-за невозвращенного имущества должника и недостаточности переданной дебиторской задолженности.

Кассация направила спор на новое рассмотрение и отметила, что суды не учли все представленные доказательства, например информацию о перераспределении денежных средств должника на аффилированные общества без встречного представления. 

Помимо этого, не была дана надлежащая оценка действиям ответчиков относительно непередачи документов, влияния на финансовое положение должника и реорганизацию общества. Представлена информация о том, что часть активов должника была передана связанному лицу без достаточных оснований, что могло повлечь невозможность расчетов с кредиторами.

Также кассация отметила, что суды не обеспечили равенство процессуальных возможностей сторон, возложив на конкурсного управляющего чрезмерное бремя доказывания противоправности действий ответчиков. Судами не исследованы и доводы о неправомерном использовании выручки должника, о переводе деятельности на другое юридическое лицо, о создании центра прибыли в интересах ответчиков. 

Фото: Freepik