Экс-руководителей приморского «Транзит-ДВ» осудят за хищение более 3,5 млрд

Следствие, как сообщает генпрокуратура РФ, было завершено не очень давно. Надзорный орган обнародовал информацию об утверждении обвинительного заключения. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Бывшим топ-менеджерам инкриминируют целый комплекс противоправных действий, начиная от серьезного обвинения в мошенничестве и заканчивая преднамеренным банкротством. На данный момент в деле указаны три статьи УК РФ, предполагающие различные санкции (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1 и ст. 196). 

Следствие полагает, что в течение нескольких лет (с 2014 по 2017 год) фигуранты дела сговорились нереально завысить размер уставного капитала фирмы. В налоговые органы была представлена фиктивная отчетность. Это позволило использовать подложные документы для получения кредитных средств банка в объеме 3,5 млрд рублей. 

Полученные средства распределялись по заранее продуманной схеме. В итоге почти 2,2 млрд «отмыли» с помощью фиктивных транзакций между аффилированными юридическими лицами. Еще 1,3 млрд рублей оказалось выведено путем формального заключения заранее убыточных контрактов. Фактически это и стало способом доведения предприятия до преднамеренного банкротства «Транзит-ДВ». 

Особое внимание в деле уделено тому, как именно организаторы схемы обеспечивали себе доступ к столь значительным суммам. Сначала они завысили финансовые показатели компании на бумаге. Затем, предоставив недостоверные сведения банку, смогли получить сразу три крупных кредита. Полученные средства не направлялись на развитие бизнеса, а распределялись между структурами, подконтрольными самим обвиняемым. 

Среди трех бывших руководителей компании на скамье подсудимых окажется только один – именно он и будет присутствовать на процессе. Двое других фигурантов скрылись за границей и объявлены в международный розыск.