Борьба за документы должника или кто должен хранить и передавать

16+

Управляющий обратился в суд с заявлением об истребовании документов и имущества должника у бывших руководителей, ликвидатора и арбитражного управляющего (дело № А40-29187/21).

Суд первой инстанции частично удовлетворил заявление, обязав арбитражного управляющего, ликвидатора и президента предоставить конкурсному управляющему печати, штампы, оригиналы бухгалтерской документации, информацию о займах, трудовые договоры руководителей, акты уничтожения документов и другие материалы. В части истребования документации у первого вице-президента и другого президента, а также во взыскании судебной неустойки отказано.

Апелляция определение отменила в части, возложив на арбитражного управляющего обязанность предоставить конкурсному управляющему копии первичных документов, подтверждающих текущие расходы, произведенные в процедуре конкурсного производства. В случае неисполнения установленной обязанности постановлено взыскать судебную неустойку. В удовлетворении остальной части заявления конкурсного управляющего об истребовании документации у арбитражного управляющего, президента и ликвидатора, а также во взыскании судебной неустойки отказано.

Кассация направила спор на новое рассмотрение в части, указав на то, что и судом первой, ни судом апелляционной инстанции не были установлены важные для дела обстоятельства, такие как конкретный перечень документов и/или имущества, реально существующих, круг лиц, у которых такие документы должны находиться или фактически находятся, а также проверка доводов о передаче или непередаче каждого из истребуемых документов. Было указано, что судебный акт должен быть исполнимым, и что одни и те же документы не могут физически находиться у нескольких лиц сразу.

Кассационный суд отметил, что выводы апелляционного суда об отсутствии оснований истребования остальных документов у ответчиков верными признать нельзя. Не была дана оценка доводам ликвидатора о том, что он никогда не располагал документами должника и фактически их не передавал арбитражному управляющему.

Указано, что судам следовало предложить конкурсному управляющему конкретизировать заявленный перечень документов или имущества, указав, у кого именно такие документы находятся или должны находиться со ссылкой на материалы дела.

Фото: Freepik