АСВ требует от миллиардера Турлова возместить убытки КБ «Ассоциация»

По данным ряда изданий, бизнесмен входит в десятку самых богатых предпринимателей Казахстана. Турлов свыше 10 лет проживает на территории среднеазиатской республики, а с 2022 года не является российским гражданином. Также он был вынужден отказаться и от гражданства Сент-Китс и Невис, так как это требуется для получения паспорта в Казахстане.

Freedom включал в себя инвесткомпанию Freedom Finance, одноименный банк и онлайн-брокера Freedom24. По состоянию на ноябрь 2021 года (после проведения IPO) корпорация владела 9,76% акций «СПБ Биржа». 

Турлов выразил удивление наличием претензий к нему со стороны российской государственной корпорации. По его словам, он лично не связан с КБ «Ассоциация». Гипотетически заявление АСВ могло быть связано со сделками компании, входящей в холдинг. Известно, что в феврале корпорация избавилась от своих российских активов (банка и брокера).

Банк «Ассоциация» появился в России в 1990 году. Инициаторами его учреждения стали крупные заводы Нижегородской области («Гидромаш», «Нител», авиазавод «Сокол», завод имени Свердлова и др.). К 2019 году у банка было более 30 подразделений в Костромской и Нижегородской областях. Регулятор лишил организацию банковской лицензии, выявив факт махинаций с отчетностью по валютным остаткам (на зарубежных счетах не хватало свыше 3,8 млрд). В сентябре банк признали банкротом.

Основная часть долга (99,3%) перед независимыми кредиторами была погашена к апрелю 2022 года. «АСВ» обратилось в арбитраж, потребовав привлечь к субсидиарке экс-управленцев банка. Размер требований к ним составлял около €19,25 млн и $2 млн.

Фото: Freepik