Арест активов экс-президента «Анталбанка» на 23 млрд признали законным

Заявителей не устроило постановление кассации (АС Московского округа), вынесенное 29 сентября 2023 года. Окружной суд по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ) арестовал имущество бывшего банкира и его близких на 23,7 млрд рублей (дело №А40-67702/2021). 

Верховный суд своим определением отменил судебные акты нижестоящих инстанций, включая определение столичного арбитража (АС ГМ) от 23 мая 2023 года, постановление апелляции (9-го ААС) от 1 августа 2023 года и постановление АС Московского округа в отношении родственников. В этой части заявление ГК «АСВ» было направлено на новое рассмотрение. Однако арест в отношении активов самого Магомеда Мухиева СКЭС оставила в силе. 

Как сообщается в материалах дела, в июне в АС ГМ с требованиями обратился целый рад кредитных организаций, признанных несостоятельными. Самые крупные претензии заявили «НСТ-Банк», «Дорис банк» и «Гринфилдбанк». Они составили 6,1 млрд, 5,9 млрд и 5 млрд соответственно. 

Взыскать с ответчика 4,7 млрд также потребовал «Региональный банк сбережений» (РБС). Крупные суммы были заявлены банками «Содружество» (3,9 млрд), «Лада-кредит» (3,7 млрд), МРБ (1,8 млрд) и «Максимум» (1,8 млрд). Все кредитные организации представляет ГК «АСВ», попросившая включить эти требования в реестр Мухиева. 

Экс-банкира официально признали банкротом в феврале 2022 года. До этого Мухиев по инициативе ГК «АСВ» прошел процедуру реструктуризации задолженности. В реестре его кредиторов тогда фигурировала сумма в 8,9 млрд. Основанием стала субсидиарка, к которой бенефициара ряда банков привлекли за выдаваемые «фирмам-однодневкам» заведомо невозвратные кредиты. 

По подозрению в крупных хищениях бывшего президента «Анталбанка» арестовали в 2016 году. «Анталбанк», согласно данным ЦБ РФ, оказался основным звеном неформальной группы кредитных организаций, похищавших деньги вкладчиков. Перед тем, как у него регулятором была отозвана лицензия, из банка было незаконно выведено свыше 14,7 млрд. 

В марте 2023 года стало известно, что Мухиев освободился из СИЗО «Матросская тишина», где он полностью отбыл наказание. При этом ему до сих пор запрещено покидать пределы РФ. Данная мера была установлена определением АС ГМ в мае 2023 года. Представителям экс-президента «Анталбанка» не удалось обжаловать данное решение.

Фото: Freepik