АКБ «Мострансбанк» банкротит бывшего топ-менеджера

Кредитная организация, у которой в 2016 году регулятор отозвал лицензию, обратилась с заявлением в арбитраж, требуя признать несостоятельной Наталью Шутову. В прошлом женщина возглавляла подразделение банка, отвечающее за работу платежных систем.

Регулятор лишил АКБ «Мострансбанк» права заниматься банковской деятельностью в мае 2016 года. Основанием для этого стало неудовлетворительное качество банковских активов. Адекватных резервов, которые могли бы минимизировать риски неплатежеспособности, банк также не создавал. После признания банка банкротом уголовные дела возбудили против руководства организации.

Спустя несколько лет сразу несколько топ-менеджеров банка пошли под суд по обвинению в крупных хищениях. Выяснилось, что путем фальсификации документов перед ЦБ РФ, используя средства клиентов, преступники похитили 2,2 млрд рублей.

Следователи выяснили, что хищение происходило через компанию «Проммо». На юрлицо в банке были открыты счета, а денежные средства перечислялись на них в качестве кредита. Банк отчитывался перед регулятором, регистрируя «погашение» фирмой своего долга в нужный срок. Для этого деньги переводились со счетов общественных организаций по коллективному управлению интеллектуальными правами (РАО, ВОИС, РСП), которые также обслуживались в банке. Позже, когда срок для отчета перед ЦБ РФ заканчивался, деньги зачислялись обратно.

Глава банка Сергей Захариков получил шестилетний срок. Наряду с ним по данному делу осудили возглавлявшего управление кассовых операций Александра Чеканова и Наталью Шутову. Чеканова осудили на три года в январе 2019 года. Позже аналогичное наказание получила и Шутова. Всех фигурантов дела обязали возместить ущерб на 2,2 млрд рублей.

Фото: Freepik