Росфинмониторинг начнет контролировать крупные списания со счетов предпринимателей

16+

С 29 августа 2023 года Росфинмониторинг будет проводить контроль списания со счетов юрлиц и индивидуальных предпринимателей более 5 млн рублей. Мера продлится до 28 августа 2025 года.

Соответствующий приказ федеральной службы будет действовать в отношении тех предпринимателей, которые получали средства из федерального бюджета в течение года. Также мера распространится на случаи, где финансы в рамках операции переводятся в пользу получателя, относящегося к группе высокой или средней степени риска совершения подозрительных операций.

Как отмечается, такой контроль списания средств должен снизить риски хищения финансов и последующей их легализации.

Фото: Freepik