В Пятигорске расследуется дело об умышленном банкротстве

В качестве «оплаты» по сделкам использовалась форма взаимозачетов, а компания-выгодоприобретатель являлась подконтрольной руководителю. И все бы ничего, если бы немного времени спустя, дорожно-строительную компанию не признали бы несостоятельной. Ее долг перед кредиторами (примерно 800 млн руб.), видимо, так и не будет погашен, учитывая, что какого-либо движимого или недвижимого имущества (например, строительной техники) у компании попросту не осталось. Так что гипотеза полицейских о том, что успешно вести хозяйственную деятельность в подобной ситуации фирма попросту не могла, выглядит весьма правдоподобной.

Стоит сказать, что к ситуации с преднамеренным банкротством компании полицейским не привыкать. Пять лет назад аналогичное дело в Ставропольском крае было возбуждено по аналогичному факту со строительной фирмой. Тогда кредиторы затруднились вернуть 22 млн руб. Но в деле 2014 года схема преднамеренного банкротства была более тонкой, в ней использовались подложные векселя, по которым заключались договоры по отчуждению имущества. В той ситуации подозреваемыми по делу проходили двое фигурантов – директор и учредитель.

Если обстоятельства дела будут доказаны, то директор может быть лишен свободы на шесть лет. Но самым сложным в подобном деле будет доказать и документировать аргументы, свидетельствующие о противоправной деятельности. В частности, если вспомнить одно из самых нашумевших дел о преднамеренном банкротстве, которые расследовались пару лет назад (2017 год), то это было дело против С. Мастюгина, ранее бывшего бенефициаром Инвестбанка. Сначала он играл роль свидетеля в деле о хищениях (ч. 4 ст. 159), затем стал обвиняемым в растрате (ст. 160), злоупотреблении полномочиями (ст. 201) и … преднамеренном банкротстве (ст. 196). В силу особой ситуации последнее обвинение выделили в отдельное производство.

В деле с преднамеренным банкротством пятигорской дорожно-строительной компании, как следует из информации, полученной от пресс-службы полиции, ситуация несколько иная. Пока не уточняется, о какой именно компании идет речь, поскольку последние годы банкротились сразу несколько фирм, работающих на рынке строительства. Наиболее известным делом о банкротстве можно считать дело строительной компании «Крован-КМВ», где было обмануто более 600 дольщиков. Руководителем и владельцем фирмы был Геннадий Борисенко, против которого год назад было возбуждено уголовное дело.