Предприниматель стал банкротом из-за поддельных документов

Сотрудников кредитной организации подозревают в крупном мошенничестве. Следствием преступных действий стало банкротство компании «Лэндис Трэйдинг Калининград», владельцем которой был Келер. Также немецкий бизнесмен утратил технопарк – основной актив, стоимость которого оценивалась в $30 млн.

В период с декабря 2007 года по сентябрь 2009 года между BnB Nord Bankas, впоследствии поглощенном Luminor Bank, и компанией Келера, являвшегося вице-президентом Ассоциации иностранных инвесторов в Калининградской области, были заключены кредитные договоры. Банк выделил фирме кредитную линию в размере $11 млн. Целью получения заемных средств было возведение технопарка на участке, где в прошлом находилось судоремонтное предприятие (около 35 тысяч кв. метров).

Сам Келер выступил поручителем, подписав соответствующие документы осенью 2008 года и летом 2009 года. Полностью сумма кредитной линии не использовалась, а взятые для строительства средства (около $9 млн) вскоре были возвращены с процентами. Кредит был полностью погашен.

Летом 2018 года в суд был направлен иск от банка, в котором истец просил взыскать с ответчика около $9 млн. В дополнительных соглашениях, датированных 2013-2016 годами и предъявленных Гурьевскому районному суду (делу №2-88/2019), Келер якобы продлял срок обязательств фирмы по кредиту. Luminor Bank заявил, что кредит не был выплачен.

Ссылка на Определение Гурьевского райсуда о назначении почерковедческой экспертизы, датированное 6 марта 2019 года, присутствует в деле №А21-8414/2018. Оно было инициировано против Кристины Сорокиной как залогодателем. Судья Сергей Иванов в нем ссылается на решение суда, в котором подписи на документах эксперт признал как «вероятнее всего» выполненные Келером.

В июне 2018 года банк инициировал банкротство «Лэндис Трэйдинг Калининград» (дело №А21-6981/2018). Судья Антонина Чепель 20 июля приняла к рассмотрению иск с требованиями почти в 600 млн рублей. Впоследствии фирма неоднократно обжаловала решение суда о введении процедуры банкротства. Представители Келера неоднократно указывали на факты фальсификации документов.

Уже в рамках уголовного дела была проведена экспертиза, показавшая, что документы действительно были подделкой. Эксперты посчитали, что подписи были либо сделаны «на просвет», выполнялись «путем подражания» или иным комбинаторным способом, основываясь на автографе, который был в уже аннулированном паспорте Келера.

Калининградские правоохранительные органы, получив множество жалоб на прокуратуру, в апреле этого года передали все материалы расследования в СКР. Жалобу на волокиту сотрудников защитники Келера подали непосредственно Александру Бастрыкину. Сейчас технопарк находится под арестом в качестве вещественного доказательства.

Как сообщает «Коммерсантъ», цитируя слова адвоката Инны Тарасовой, случай немецкого бизнесмена – это рейдерство, в котором участвуют граждане РФ, проживающие в Калининграде. При этом ни один из них до сих пор не стал фигурантом уголовного дела.

Фото: Freepik