Обанкротившуюся криптоплатформу Cred подозревают в махинациях

Цифровая платформа Cred, работавшая с кредитами в криптовалюте, начала банкротиться в ноябре 2020 года. Тогда фирма указала о наличии непокрытых обязательств на $0,5 млрд. В несостоятельности был обвинен инвестиционный менеджер. Представители организации заявляли, что гендиректор Дэн Шатт издал распоряжение о выдаче $39 млн кредитору из Китая, что в конечном счете стало последним шагом к банкротству.

Однако в опубликованных недавно материалах суда, источником которых является ликвидационный траст (Cred Liquidation Trust), указывается на еще одну мошенническую сделку. Организация выплатила 516 биткоинов своему консультанту У. К. Стронгу. В тот момент данная сумма соответствовала $4,8 млн (ныне – около $21 млн).

Из-за обширных деловых связей с пуэрториканским сообществом, делающим деньги на операциях с криптовалютой, Стронга именовали «криптокитом». Его отношения с проектом Cred начались в 2020 году. Фирма наняла его для консультаций с целью привлечения новых инвесторов и предложила самому произвести инвестиции в CredEarn. Стронг фактически обладал сведениями о предбанкротном состоянии Cred, учитывая, что за день до этого получил другое предложение: купить облигации у Income Opportunities – фирмы, специализирующейся на «удаленном банкротстве».

В итоге Стронг воспользовался предложением Income Opportunities.

Он перевел 500 одолженных им биткойнов CredEarn, а спустя некоторое время Cred выкупил у Стронга кредитную ноту (вид ценной бумаги, привязанной к сделке) за 516 биткоинов. Таким образом, в 2020 году, когда инвесторы организации оказались у разбитого корыта, ведущий консультант получил приличную компенсацию. Юристы траста, занимающегося банкротством Cred, называют такие действия нарушением законодательства.

Компания впервые появилась в Сингапуре в 2018 году, ее первоначальным названием было Libra Credit. Позднее организацию переименовали в Cyber Quantum. После переезда в США фирма стала называться Cred, запустив проект криптокредитования CredEarn. Эксперты называли сильной стороной организации наличие серьезных инвесторов и количественно большое сообщество (около 100 тысяч).