ФНС вернула скрытый склад в конкурсную массу алкомаркета

Управляющим было установлено, что перед началом процедуры активы были выведены из собственности должника. Сначала средства перевели на счета основателя бизнеса, после чего через подставную организацию выкупили складское помещение по цене существенно ниже рыночной. Конечным владельцем недвижимости стали лица, находящиеся в родстве с руководством «Меридиана». Подобные манипуляции фактически лишали кредиторов шансов на удовлетворение их финансовых притязаний.

Ситуация изменилась после обнаружения Федеральной налоговой службой (ФНС) задолженности по налогам, образовавшейся в ходе реализации склада. Получив право голоса как основной кредитор, налоговая служба выступила с инициативой оспорить последовательность сделок. Сотрудникам ведомства удалось проследить взаимосвязь финальных приобретателей имущества с реальными выгодоприобретателями должника, документально подтвердив факты родства и даже совместного проживания. Также в материалах дела фигурировали данные об обналичивании средств и их дальнейшем прохождении через аффилированные компании. 

Суд инстанции признал приведенные аргументы убедительными, квалифицировав цепочку операций как мнимые и наносящие урон интересам взыскателей. Складской комплекс с имеющимися улучшениями был истребован обратно в состав конкурсной массы. В настоящий момент объект, сдаваемый в аренду, генерирует доход, направляемый на расчеты по долгам. 

Экс-руководство предприятия противодействовало возврату актива, пытаясь дестабилизировать работу инженерных коммуникаций и оказывать давление на арендаторов. Арбитражный управляющий направлял заявления в правоохранительные органы, а ФНС передала сведения, указывающие на возможное умышленное банкротство. 

По мнению юристов, вовлеченность налоговых органов в подобные процессы кардинально меняет расстановку сил. Специалисты подчеркивают, что фискальная служба обладает доступом к обширным базам данных и процессуальными инструментами, позволяющими успешно отслеживать теневые схемы и аннулировать подозрительные контракты. 

Возникновение долгов перед бюджетом в рамках дел о банкротстве зачастую оборачивается серьезными репутационными и правовыми потерями для бенефициаров. Случай с «Меридианом» служит подтверждением того, что даже сложные схемы переписки имущества на подставных лиц через цепочку фирм не гарантируют сохранность активов, и рано или поздно собственность возвращается законным кредиторам.

Фото: Freepik